帮考士-在线考试搜题平台帮考士超两百万题库中搜索您的答案

网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-05)阅读数 3#金融经济

网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.（多选题）
A. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B. 泄露反洗钱工作信息
C. 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D. 不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E. 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作

VIP专属内容

本站VIP免费查看

开通会员

开通本站VIP可查看该内容

该内容VIP会员可见，您未登录，请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员，每单可得20%佣金！

手机访问快速搜题。

版权声明：本文原创或收集发布，未经许可禁止转载。

上一篇：第五套人民币2005年版哪些券别纸币采用正开式全息磁性开窗安全线（）。（多选题）下一篇：商业银行查询个人信用报告时，该报告不展示除查询机构外的其他贷款银行或授信机构的名称，其目的是。（）（多选题）

相关文章