专题知识讲座要以征信典型案例、（）等内容为主，结合大学生对金融产品和金融业务的实际需求，为大学生讲解与其当前及未来发展关系密切的征信及金融知识.（多选题） A. 用报告解读 B. 助学贷款政策 C. 信用卡使用 D. 贷款逾期 [...
在企业征信系统中，个人身份证号码均要求按照GB11643-1999《公民身份号码》转换成（）位。（单选题） A. 18 B. 15 C. 12 D. 16 [MustVIP]...
其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和（）。（单选题） A. 业务共享 B. 资源共享 C. 信息共享 [...
《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。（单选题） A. 调查人员 B. 在场的金融机构工作人员 C. 调查人员和在场的金融机构工作人员 D. 在场的金融机构工作人员和金融机构 [...
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。（单选题） A. 检查 B. 督促 C. 监督 D. 监督管理 [MustVIP]...
出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）（多选题） A. 人民银行进行书面调查 B. 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人 C. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件 D. 在人民银行进行现场调查时...
关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）（单选题） A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。 B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。...
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。（单选题） A. 贿赂 B. 逃税 C. 犯罪 D. 恐怖融资 [MustVIP]...
商标专用权质押贷款额度原则上不得超过商标评估价值的（）。（单选题） A. 10% B. 20% C. 30% D. 50% [MustVIP]...
关于个贷客户经理准入管理，以下说法正确的是（）。（多选题） A. 对于在二级分行工作的申请人，初审与审批环节由个贷中心相关人员负责 B. 二级分行个贷中心定期整理新准入个贷客户经理名单，报一级分行个人信贷业务部门备案 C. 一级分行如...
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