个人信用信息基础数据库采集个人存款信息吗？（）（单选题） A. 采集 B. 不采集 [MustVIP]...
个人信用信息基础数据库的报文名长度为（）位字节。（单选题） A. 14 B. 20 C. 22 D. 24 [MustVIP]...
厅堂微沙龙的客户人数通常在（）为宜。（单选题） A. 3人以上 B. 5人以上 C. 10人以上 D. 20人以上 [MustVIP]...
保证金缴存和退回需要信贷部门出具电子许可证的业务有（）。（多选题） A. 银行承兑汇票出票 B. 商业承兑汇票出票 C. 保函开立 D. 保函部分退回 [MustVIP]...
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。（单选题） A. 银监局 B. 侦查机关 C. 工商行政管理 D. 人民银行 [MustVIP]...
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将...
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。（单选题） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [MustVIP]...
银监会领导关于多措并举、齐抓共管，坚决遏制案件高发势头的4条主要举措包括以下哪些？（）（多选题） A. 保持高压态势，强化案件风险排查，重点是资产业务、负债业务和基层网点 B. 实施科学严格的案件问责制，同时鼓励自查自纠 C. 切实提...
根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，存款行审查开户证实书属实的，应保留开户证实书及第三人同意由借款人使用其开户证实书的协议书，并在收到贷款人的有关材料后（）个工作日内开具单位定期存单。（单选题） A. 2 B. 3 C. 5 D....
法人客户评级原则中不包括（）。（单选题） A. 统一标准 B. 分级授权 C. 动态调整 D. 主观判断 [MustVIP]...
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