银行卡反交易主要控制措施（）。（多选题） A. 调用反交易时，应当客户面操作 B. 柜员每日必须将反交易及原交易凭证交事后监督 C. 反交易经有权人授权 D. 原取款单回单联要收回 E. 次日必须与特殊交易清单逐笔勾对 [Mus...
持有贷款卡的借款人有下列情形之一者，须向中国人民银行申请办理变更登记（）。（多选题） A. 借款人名称变更 B. 借款人注册地址变更 C. 借款人法定代表人变更 D. 借款人注册资本变更 [MustVIP]...
《询问笔录》经被调查人和调查人员核对无误后，由（）签字或者盖章。（单选题） A. 被调查单位负责人 B. 调查组组长 C. 被调查人和调查人员 D. 被调查单位部门负责人 [MustVIP]...
调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（单选题） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [MustVIP]...
在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）（多选题） A. 调查准备 B. 调查实施 C. 临时冻结 D. 调查结束 E. 总结报告 [MustVIP]...
根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。（单选题） A. 学生证 B. 临时身份证 C. 驾驶证 D. 介绍信 [MustVIP]...
下列哪几项是客户的财务风险信号（）（多选题） A. 客户在银行账户存款或结算量锐减，账户内资金余额或结算量长期处于较低水平或下降状态 B. 管理不规范，账务混乱，关联单位间账务不清，存在随意挪用资金和调整账务行为 C. 客户通过会计作...
总行计划经过（）左右的努力，基本建立相对垂直、独立的风险管理组织架构，构建职能明确、责任清晰、分工负责的风险管理组织体系，为全行的风险管理提供组织保障。（单选题） A. 二年 B. 三年 C. 四年 D. 五年 [MustVIP]...
银行信用风险监测参考指标不包括（）。（单选题） A. 不良资产率 B. 不良贷款率 C. 单一客户授信集中度 D. 存贷款比例 [MustVIP]...
农村信用社的注册资本金的来源应是投资者有权支配的（）。（单选题） A. 自有资金 B. 借入资金 C. 债权 D. 固定资产 [MustVIP]...
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