A. 客户在银行账户存款或结算量锐减，账户内资金余额或结算量长期处于较低水平或下降状态
B. 管理不规范，账务混乱，关联单位间账务不清，存在随意挪用资金和调整账务行为
C. 客户通过会计作假、财务欺诈、非正常关联交易等手段虚增收入和利润，提供虚假财务报表
D. 大额资产毁损而不能获得赔偿，或大额应收款无法收回
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