下列情形不可以提取住房公积金的是（）。（单选题） A. 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系的 B. 离休、退休的；出境定居的 C. 小规模装修自住住房的 D. 偿还购房贷款本息的；房租超出家庭工资收入的规定比例的 [MustV...
资本项目外汇及结汇资金，应当按照（）批准的用途使用。（单选题） A. 有关主管部门 B. 外汇管理机关、 C. 有关主管部门及外汇管理机关 D. 商务部及外汇管理机关 [MustVIP]...
以下哪些业务属于票据融资业务？（）（多选题） A. 背书; B. 转让; C. 贴现; D. 转贴现 [MustVIP]...
贷款分行业专项统计制度中，行业主体包括（）（多选题） A. 个人 B. 企业 C. 事业单位 D. 社会组织 [MustVIP]...
下列选项中可以作为农村合作金融机构的股金来源的是（）。（单选题） A. 农户自有资金 B. 贷款 C. 财政资金 D. 有价证券 [MustVIP]...
商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价格，由（）通过适当方式公布，接受社会监督。（单选题） A. 物价管理部门 B. 中国银行业监督管理委员会 C. 中国银行业协会 D. 中国人民银行 [MustVIP]...
《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。（多选题） A. 贪污贿赂犯罪 B. 破坏金融管理秩序犯罪 C. 抢劫犯罪 D. 金融诈骗犯罪 [MustVIP]...
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留...
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。（单选题） A...
下列（）属于对金融机构地事前监管。（多选题） A. 机构设立审批 B. 存款保险制度 C. 资本金管理 D. 清偿力管理 E. 风险管理 F. 业务活动范围管理 [MustVIP]...
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