（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。（单选题） A. 董事会下设专业委员会 B. 反洗钱工作领导小组 C. 反洗钱监测分析中心 D. 反洗钱工...
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。（多选题） A. 反洗钱领导小组 B. 反洗钱工作办公室 C. 合规部门 D. 稽核部门 [MustVIP]...
洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）（多选题） A. 利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制 B. 利用银行等存款类金融机构 C. 利用空壳公司 D. 利用现金密集行业 [MustVIP]...
按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）（单选题） A. 保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同...
关于按照产品用途划分的各类个人贷款，下列说法中正确的有（）。（多选题） A. 按照足额缴存住房公积金的职工在购买住房时，可同时申请住房公积金贷款和自营性个人住房贷款 B. 按照产品用途划分，个人贷款产品有个人住房贷款、个人教育贷款、个人...
借款人申请经销商汽车贷款，规定经销商的资产负债率不得超过（）。（单选题） A. 50% B. 60% C. 70% D. 80% [MustVIP]...
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，（）依法对商业银行的关联交易实施监督管理。（单选题） A. 人民银行 B. 银监会 C. 审计署 D. 财政部 [MustVIP]...
《银行信贷登记咨询管理办法》所称贷款卡，是指中国人民银行发给注册地（）的磁条卡，是（）凭以向各金融机构申请办理信贷业务的资格证明。（单选题） A. 借款人；借款人 B. 借款人；贷款人 C. 贷款人；借款人 D. 贷款人；贷款人...
提供贷款的机构主要是商业银行、（）、小额贷款公司等专业化的提供贷款的机构。（单选题） A. 中介机构 B. 保险公司 C. 政府部门 D. 农村信用社 [MustVIP]...
（）是指客户在工商银行开立存款账户、办理贷款并按照借款合同的约定向工商银行按期归还贷款本息的前提下，工商银行根据客户申请，按照协议约定的条件和计算规则，将客户名下的贷款与存款账户相关联，并根据存款账户存款余额和关联贷款的余额情况，为客户计付...
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