非常规的衍生产品不像现金工具和常规衍生产品的风险情况可以很快计算出来，由于使用了复杂的金融模型技术，很难快速计算风险状况，不得不使用估计数，尽管风险信息一般都使用基于计算的数值，下面哪类风险信息使用者最可能时常会需要估计数值？（）（单选题）...
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。（多选题） A. 金额有异常情形 B. 频率有异常情形 C. 流向有异常情形 D. 性质有异常情形 E. 与客户身份或经营性质不符的资金交易 [MustVIP]...
《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）（单选题） A. 金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内...
金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。（单选题） A. 客户范围 B. 资金状况 C. 经营状况 D. 交易特点 [MustVIP]...
《民法通则》和《贷款通则》在性质上属：（）（单选题） A. 法律和规章 B. 法规和规章 C. 法律和法规 D. 规章和法规 [MustVIP]...
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。（单选题） A. 风险 B. 客户 C. VIP D. 服务 [MustVIP]...
《中国人民银行假币处置规程》要求，对于纸币假币实物按捆封装加贴标签，标签内容不包括（）（单选题） A. 假币券别 B. 假币面额合计 C. 封捆日期 D. 假币版别 [MustVIP]...
冠字号码查询系统应实现（）功能。（多选题） A. 冠字号码数据导入、导出 B. 冠字号码记录、存储 C. 模糊查询冠字号码 D. 精确查询冠字号码 [MustVIP]...
（）自2000年5月1日起施行，共六章48条。这是新中国成立以来第一部全面、系统规范人民币管理的专业法规，是我国货币制度建设的重要里程碑，是我国金融经济法制建设的重要成果。（单选题） A. 中华人民共和国刑法 B. 中华人民共和国中国人...
银行业金融机构严重违反审慎经营规则，情节特别严重或者逾期不改正的，可由国务院银行业监督管理机构（）。（单选题） A. 接管该机构 B. 吊销其经营许可证 C. 处以上五十万元以上罚款 D. 撤销该机构 [MustVIP]...
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