个人耐用消费品贷款早在（）年就开办了。（单选题） A. 1990 B. 1996 C. 1999 D. 2000 [MustVIP]...
以下属于出口项下贸易融资业务的有（）。（多选题） A. 打包贷款 B. 提货担保 C. 出口押汇 D. 进口押汇 [MustVIP]...
小型企业是指客户规模符合《中小型企业划分标准》中小型企业标准的企业客户、个体工商户或拥有经营实体的自然人，贷款额度一般在（）万元之间。（单选题） A. 10-50 B. 25-50 C. 50-100 D. 50-500 [Mus...
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。（单选题） A. 风险提示 B. 通知 C. 协查内容 D. 预警 [MustVIP]...
一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。（多选题） A. 现金汇款 B. 现金存款 C. 现钞兑换 D. 票据兑付 [MustVIP]...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。（单选题） A. 按资金收入情况，单边累计 B. 按资金付出情况，单边累计 C. 按资金收入以及付出的情况...
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。（单选题） A. 金融行动特别工作组 B. 亚太反洗钱小组 C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组 D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会 [MustVIP]...
估价机构须报总行（）。（单选题） A. 报备 B. 审批 C. 核准 D. 不需报总行 [MustVIP]...
信托公司投资于银行所持的信贷资产、票据资产等资产的，应当采取（）方式，且银行不得以任何形式回购。（单选题） A. 卖断 B. 买断 C. 卖出回购 D. 买入返售 [MustVIP]...
《银行与信托公司业务合作指引》中规定，银信理财合作应当符合的要求有（）。（多选题） A. 坚持审慎原则，遵守相关法律法规和监管规定 B. 银行、信托公司应各自独立核算，并建立有效的风险隔离机制 C. 信托公司应当勤勉尽责独立处理信托事...
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