人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示（）。（多选题） A. 本人工作证和执行公务证 B. 法院扣划裁定书 C. 协助扣划存款通知书 D. 生效法律文书副本 [MustVIP]...
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）（单选题） A. 中国人民银行或者其省一级分支机构 B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C. 公安机关 D. 人民检察院和人民法院 [MustVIP]...
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）（单选题） A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度 B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C. 未按照规定履行客户身份识别义务 D...
借款人何某从事轻纺行业，办有个体工商营业执照，于2010年3月向某合作银行提出了150万元贷款的申请，用途为购化纤丝，贷款方式为保证，申请期限一年。该合作银行客户经理甲受理后对借款人的情况进行了现场调查和面谈，并让借款人提供了资产、负债、销...
法人客户信贷业务批复项下首笔信用发放时，信用发放条件落实情况实行分层审核的主要内容包括（）。（多选题） A. 总行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由一级分行信贷管理部门审核，总行另有规定的除外 B. 一级分行审批...
在我国银行的贷款五级分类方法中，在采取所有可能措施后，本息仍无法收回或只能收回极少部分的一类贷款称为（）。（单选题） A. 关注类贷款 B. 可疑类贷款 C. 次级类贷款 D. 损失类贷款 [MustVIP]...
货币政策传导机制是指中央银行根据货币政策最终目标，运用货币政策工具，通过金融机构的经营活动和金融市场传导到企业和居民，对其（）等产生影响的过程。（单选题） A. 存款和储蓄 B. 心理预期 C. 投资和消费&n...
商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容（）（多选题） A. 市场风险限额管理的有效性； B. 事后检验和压力测试系统的有效性； C. 市场风险资本的计算和内部配置情况； D. 对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹...
（）负责监督评价全行风险管理的有效性，监督董事会、董事、高管层在风险管理方面的履职情况。（单选题） A. 股东大会 B. 风险管理委员会 C. 监事会 D. 农行党委会 [MustVIP]...
（）就是在细分后的市场上，选择二个或少数几个细分市场作为目标市场，实行专业化生产和销售。（单选题） A. 无差别性市场策略 B. 差别性市场策略 C. 集中性市场策略 D. 产品分层策略 [MustVIP]...
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