（）有调查可疑交易活动的权利。（单选题） A. 中国人民银行总行及其省一级分支机构 B. 中国人民银行总行、省和市级分支机构 C. 中国人民银行总行 D. 证监会、保监会、银监会 [MustVIP]...
《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。（单选题） A. 机关团体 B. 企业单位 C. 任何单位和个人 D. 个人 [MustVI...
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的（）。（单选题） A. 真实性、完整性、合法性 B. 真实性、准确性、完备性 C. 真实性、合法性 D. 真实性、完整性 [MustVIP]...
下列有关合同的说法正确的有（）。（多选题） A. 因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 B. 在订立合同时显失公平的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 C. 当事人请求变更合同...
下列关于知识管理的叙述，不确切的是（）。（单选题） A. 知识管理包括建立知识库 B. 知识管理促进员工的知识交流 C. 知识管理属于人力资源管理的范畴 D. 把知识作为资产来管理 [MustVIP]...
“贷款本息逾期（含展期后）91-180天”是（）贷款的特征之一。（单选题） A. 正常 B. 关注 C. 次级 D. 可疑 [MustVIP]...
经营行客户部门必须在信贷业务发生（）天内，按规定进行首次跟踪检查。（单选题） A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 [MustVIP]...
有条件贷款承诺函、贷款意向书的有效期最长不超过（）。（单选题） A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年 [MustVIP]...
农户联保贷款原则上不得超过（）年。（单选题） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [MustVIP]...
《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金〔2013〕159号）规定扩大假币案件上缴假币样张规模，破获案件收缴的假币涉案金额在1万元（含）到20万元的，挑出（）张假币样张上解人民银行总行。（单选题） A. 10...
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