依据《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》，行政许可实施程序分为以下哪些环节（）。（多选题） A. 申请与受理 B. 审查 C. 决定与送达 D. 最终实施 [MustVIP]...
下列哪项属于信用社的营业收入（）（多选题） A. 金融机构往来收入 B. 利息收入 C. 手续费收入 D. 投资收益 [MustVIP]...
接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。（多选题） A. 汇款人姓名或名称 B. 汇款人帐号 C. 汇款人电话...
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。（单选题） A. 会计凭证 B. 其他文件 C. 会计报表 D. 资料 [MustVIP]...
下列关于临时存款账户的开立，表述有误的是：（）。（单选题） A. 临时机构（如工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等）只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户 B. 建筑施工及安装单位在异地同时承建多个项目的，可根据建筑...
近年银行将风险管理工作摆在了突出位置，采取各种有力措施，切实提高管理水平，全面风险管理工作格局正在形成。风险管理工作取得了如下进展（）（多选题） A. 主要风险管理指标达到监管标准，抵御风险能力显著提高 B. 风险管理体系建设稳步推进，...
《特殊业务信息核对表》是针对（）业务而设计的。（单选题） A. 活期一本通 B. 银行卡 C. 定期一本通 D. 存单 [MustVIP]...
持卡人办理信用卡还款业务时，（）。（多选题） A. 可以凭卡号还款 B. 可持信用卡还款 C. 可以现金还款 D. 可以转账还款 E. 可以无卡取款 [MustVIP]...
虚增交易量或交易额是指员工通过本人或他人账户发起（）交易的现象。（单选题） A. 业务需求 B. 汇出汇款 C. 无客户真实业务需求 D. 汇入汇款 [MustVIP]...
银行对于无法计量之风险应该：（）。（单选题） A. 进行估计 B. 放任不管 C. 由监管当局认定 D. 直接引用外部数据 [MustVIP]...
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