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接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 1#金融经济

接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。（多选题）
A. 汇款人姓名或名称
B. 汇款人帐号
C. 汇款人电话
D. 汇款人住所

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