征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构违反下列（）规定之一，国务院征信业监督管理部门或者其派出机构可以对单位处5万元以上50万元以下的罚款。（多选题） A. 因过失泄露信息 B. 逾期不删除个人不良信息 C. 信息使用者未按照与个人...
柜面业务异常情况处置应遵循的原则不包括（）。（单选题） A. 及时性 B. 分级处置 C. 有效控制 D. 谨慎性 [MustVIP]...
现金管理系统中资金归集的执行方式有（）.（多选题） A. 天 B. 周 C. 月 D. 实时 [MustVIP]...
个人信用信息基础数据库于（）建成并正式全国联网运行。（单选题） A. 2006年12月 B. 2006年6月 C. 2006年1月 D. 2005年1月 [MustVIP]...
在企业征信系统中，借款人关注信息主要包括（）。（单选题） A. 诉讼信息 B. 大事记信息 C. 公共信息 D. 诉讼信息和大事记信息 [MustVIP]...
对于日常工作中出现的问题，网点负责人坚持（）标准，有助于树立员工的规范意识，防止出现人情管理替代制度管理。（单选题） A. 灵活机动，根据事情涉及的人员具体研究 B. 完全按照以往惯例处理不做任何变动 C. 以照顾员工情绪为主，辅以制...
网点负责人要通过有效地管理和用自己的实际行动带动网点全体员工牢固树立内部控制意识，要牢固树立“（）是第一要务，（）是第一责任”的科学发展观和内控观，（多选题） A. 效益 B. 发展 C. 内控 D. 安全 [MustVIP]...
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点人员未按照有关灭火及应急预案处置，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）（单选题） A. 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留 B. 网点负责人应要求员工严格按照营业网...
单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务章用章。（单选题） A. 开户银行 B. 中国人民银行总行 C. 中国人民银行地方分支行 D. 财政局 [MustVIP]...
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）（多选题） A. 核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 B. 登记客户身份基本信息 C. 留存有效身份证件或者其他身...
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