债权转让是指（）。（单选题） A. 债的内容变更； B. 债权人变更； C. 债务人变更； D. 债权人和债务人均变更。 [MustVIP]...
中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。（单选题） A. 反洗钱中心 B. 反洗钱网站 C. 反洗钱报告 D. 反洗钱监测分析 [MustVIP]...
下列属于洗钱特征的是（）。（不定项题） A. 国际化 B. 专业化 C. 多样化 D. 复杂化 E. 商业化 [MustVIP]...
下列选项中。哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型（）（单选题） A. 英文字母B B. 英文字母E C. 英文字母F D. 英文字母I [MustVIP]...
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。（单选题） A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私...
下列（）不得规定外资银行及其业务活动的监管机构（单选题） A. 全国人大制定的法律 B. 行政法规 C. 行政规章 D. 全国人大常委会制定的法律 [MustVIP]...
设置会计岗位遵循的原则是（）（多选题） A. 有利于分工协作 B. 有利于相互制约 C. 有利于提高工作效率 D. 有利于防范风险 [MustVIP]...
境内非金融机构企业法人出资设立村镇银行，应符合条件：年终分配后，净资产达到全部资产的（）以上。（单选题） A. 5% B. 8% C. 10% D. 15% [MustVIP]...
支付系统清算窗口预关闭时，可以启用哪项流动性管理功能：（）（单选题） A. 自动质押融资 B. “资金池”管理 C. 自动拆借功能 D. 大额支付系统排队待清算业务撮合功能 [MustVIP]...
关于个贷业务复牌管理，以下说法正确的是（）。（多选题） A. 复牌是指被监管行通过有效整改，使得个人信贷业务资产质量达到复牌标准后，由监管行批准恢复其业务审批或业务受理的过程 B. 被监管行个人信贷业务经整改后，监管期末其区域或单项产品...
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