营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结算账户管理档案。（单选题） A. 任意一人 B. 指派专人 C. 总会计 D. 营业室经理 [MustVIP]...
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。（单选题） A. 开户分行 B. 主管部门 C. 所属分行 D. 开户银行 [MustVIP]...
金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。（单选题） A. 分析 B. 审核 C. 判断 D. 以上都对 [MustVIP]...
国家助学贷款是由（）设立"助学贷款专户资金"给予财政贴息的贷款。（单选题） A. 财政部门 B. 教育部门 C. 银监会 D. 中国人民银行 [MustVIP]...
金融机构有下列行为（）之一，查询人可到当地人民银行分支机构提出投诉。（多选题） A. 无正当理由不受理查询人申请 B. 未在规定期限内完成查询 C. 办理查询的程序不符合规定 D. 情况复杂不能在规定期限内完成的，延长至30个工作日...
第五套人民币20元及以下面额的水印为（）（单选题） A. 固定人像水印 B. 固定花卉水印 C. 半固定花卉水印 D. 满版花卉水印 [MustVIP]...
外币特色储蓄产品，个人定期存款，柜员启用“1631”交易码，输入相关信息，其中存款种类（），存期：45，选择支取方式：通存通兑（单选题） A. 89 B. 92 C. 90 D. 87 [MustVIP]...
完备商业银行内控制度包括（）。（多选题） A. 完善综合并表控制制度 B. 提高资本充足率 C. 完善贷款风险准备金制度 D. 完善存款保护制度 E. 完善银行法人治理结构 [MustVIP]...
工商银行个人账户黄金买卖有（）成交方式（多选题） A. 实时交易 B. 远期交易 C. 委托交易 D. 期权交易 [MustVIP]...
金融品牌战略的核心是（）。（单选题） A. 品牌运营 B. 品牌规划 C. 品牌目标市场 D. 公关与营销活动 [MustVIP]...
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