《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。（单选题） A. 公安机关 B. 工商管理部门 C. 保险经纪公司 D. 代理行 [MustVIP]...
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及（）。（单选题） A. 保存 B. 销毁 C. 储存 D. 保值 [MustVIP]...
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是（）（单选题） A. 2007-1-1 B. 2007-3-1 C. 2007-7-1 D. 2007-10-1 [MustVIP]...
商业银行管理员用户（）直接查询个人信用信息，只有查询用户在得到相关权限的情况下才可以查询。（单选题） A. 可以 B. 在特殊情况下可以 C. 不得 [MustVIP]...
用人单位与劳动者约定了服务期，劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的，不属于违反服务期的约定，用人单位不得要求劳动者支付违约金。有下列情形之一，用人单位与劳动者解除约定服务期的劳动合同的，劳动者应当按照劳动合同的约定向用人单位支...
决策的程序一般包括（）。（多选题） A. 确定决策目标 B. 确定前提 C. 拟定备选方案 D. 评价备选方案 E. 选择方案 [MustVIP]...
风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下列早期非财务警示信号（）（单选题） A. 客户现金流状况的恶化 B. 固定资产的剧烈变动 C. 保险公司由于客户没有支付保险金而向其发出了保单注销函 D. 日常开支相对于销售额的增长不...
为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。依此规定，该概念称之为（）。（单选题） A. 抵押权 B. 权利质权 C. 动产质权...
以下哪种行为会使诉讼时效中断（）。（单选题） A. 信用社向债务人发出催收贷款的挂号信 B. 债务人新的贷款书面申请 C. 债务人在贷款催收通知书上签字 D. 债务人破产、兼并 [MustVIP]...
中国银行债项评级的方法论是基于，即反映债项违约损失的严重程度。（）（单选题） A. A、违约概率（P B. B、债项的违约损失率（LG C. D、经济增加值（EV [MustVIP]...
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