各二级分行（直辖市、直属分行）需承担（）风险信号管理职责。（单选题） A. 黄色和蓝色 B. 橙色和黄色 C. 红色和黄色 D. 红色和橙色 [MustVIP]...
电解铝项目资本金规定为总投资额的（）及以上。（单选题） A. 25% B. 30% C. 35% D. 40% [MustVIP]...
为保证信贷分级审批制度的顺利实施，银行必须建立完善的信贷授权管理制度，并对授权原则、（）、转授权要求等进行规范。（单选题） A. 权限评定 B. 直接授权 C. 临时授权 D. 特殊授权 [MustVIP]...
个人汽车贷款进行操作风险点梳理时，下列描述中属于风险点“虚假销售”对应风险因素的有（）。（多选题） A. 经销商借用内部员工或关联公司员工等人的名义，办理汽车按揭贷款 B. 经销商冒用他人身份证件办理按揭贷款 C. 积压车辆突然热销...
根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》，一级分行及以下机构的资深风险经理由（）。（单选题） A. 总行认定 B. 一级分行认定，并报总行备案 C. 一级分行认定 D. 所在行认定，并报一级分行备案 [MustVIP]...
经金融机构核查后确认企业异议信息存在错误、遗漏的，应在回复（）的同时向征信中心报送更正信息。（单选题） A. 检查结论 B. 检查结果 C. 核查结果 D. 处理程序 [MustVIP]...
我国“十一五”规划提出，除信贷、纳税信用记录外，还以完善（）的信用记录为重点，加快建设社会信用体系。（多选题） A. 合同履约 B. 进出口 C. 环保 D. 产品质量 [MustVIP]...
在企业征信系统中，企业财务信息中录入的报表类型不包括（）。（单选题） A. 年报 B. 半年报 C. 季报 D. 月报 [MustVIP]...
检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签...
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。（单选题） A. 查阅权 B. 封存权 C. 扣划权 D. 临时冻结权 [MustVIP]...
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