帮考士-在线考试搜题平台帮考士超两百万题库中搜索您的答案

下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 5#金融经济

下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。（多选题）
A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 金融机构内部调拨资金

VIP专属内容

本站VIP免费查看

开通会员

开通本站VIP可查看该内容

该内容VIP会员可见，您未登录，请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员，每单可得20%佣金！

手机访问快速搜题。

版权声明：本文原创或收集发布，未经许可禁止转载。

上一篇：政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。（多选题）下一篇：对估价机构的审查，应重视（）。（多选题）

相关文章