中央银行用以调节货币供应量的三大政策工具是：（）（多选题） A. 变动法定准备率 B. 最高信贷额度 C. 利率限制 D. 道义劝告 E. 再贴现率政策 F. 公开市场业务 [MustVIP]...
（）负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。（单选题） A. 高级管理层 B. 董事会 C. 普通员工 D. 监事会 [MustVIP]...
案件治理的六个重点环节是：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、（）。（单选题） A. 流程建设 B. 制度建设 C. 日常教育 D. 轮岗休假 [MustVIP]...
银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息（）（多选题） A. 每半年结束后的lO个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监蕾部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 B. 每半年结束后的5...
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）（单选题） A. 履行反洗钱义务的机构 B. 工人 C. 农民 D. 教师 [MustVIP]...
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。（单选题） A. 提交大额报告 B. 提交可疑报告 C. 提交重点可疑报告 D. 提交尽职调查报告 [MustVIP]...
1996年版美元正面凹印油墨用（）检出磁性。（单选题） A. 前后倾斜 B. 紫外红线 C. 荧光灯 D. 磁性检测仪 [MustVIP]...
2004年发行的5000日元在正面左下方增加了（）防伪功能。（单选题） A. 全息图 B. 隐形字母 C. 珠光油墨印刷条文 D. 缩微文字 [MustVIP]...
贷款期限在1年以内的可采用多种还款方式，应审慎选择的还款方式是（）。（单选题） A. 按月结息到期还本 B. 按月分期还本付息 C. 利随本清 D. 按季结息到期还本 [MustVIP]...
信用社定期保管的会计档案，属保管5年的有（）（出自《农村信用合作社会计基本制度》银发[1998]524号）（多选题） A. 计息科目余额表 B. 信用社决算报表 C. 社内往来、联行往来及同业往来的对帐及查询、查复书 D. 会计主管...
帮考士