目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。（多选题） A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。 B. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。...
中国银行业协会的最高权力机构的执行机构是（）。（单选题） A. 会员大会 B. 理事会 C. 常务理事会 D. 专业委员会 [MustVIP]...
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当登记；未经登记，不发生物权效力，但法律另有规定的除外。所谓“法律另有规定”是指（）。（多选题） A. 法律文书； B. 继承； C. 政府征收决定； D. 合法建造。 [MustVIP]...
固定资产贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和（）。（单选题） A. 借款人帐户 B. 还款准备金帐户 C. 支付帐户 D. 资金回笼帐户 [MustVIP]...
农户资信评定信用等级不包括（）。（单选题） A. 优秀 B. 较好 C. 一般 D. 较差 [MustVIP]...
《流动资金贷款管理暂行办法》第十五条规定：贷款人应建立和完善（）制度，采用科学合理的评级和授信方法，评定客户信用等级，建立客户资信记录。（单选题） A. 内部评级 B. 授信审批 C. 信用档案 D. 等级管理 [MustVIP]...
反洗钱内部控制的核心是（）（单选题） A. 确保反洗钱工作合规免责 B. 有效防范洗钱风险 C. 保障业务发展不受限制 D. 避免受到监管处罚 [MustVIP]...
金融情报中心的基本功能（）（多选题） A. 收集金融信息 B. 分析金融信息 C. 分发金融信息 D. 情报交流信息 [MustVIP]...
关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）（单选题） A. 调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人 B. 到场调查人员都应出示中国人民银行执法证 C. 反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法...
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。（单选题） A. 汇款人工作单位 B. 汇款人住所 C. 汇款行地址 D. 汇款人身份证明文件 [MustVIP]...
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