零售汇率是由银行为客户，主要是（）客户提供的一种汇率。（单选题） A. 个人 B. 公司 C. 银行 D. 同业 [MustVIP]...
对非金融抵押品，房地产抵押品的超额抵押率是多少百分比？（）（单选题） A. 125% B. 140% C. 40% D. 35% [MustVIP]...
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。（单选题） A. 账户真伪 B. 账户账号 C. 客户身份 D. 客户名称...
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。（单选题） A. 现场 B. 非现场 C. 现场和非现场 D. 远程 [...
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。（单选题） A. 人民币10万元或者外币等值1万美元 B. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元 C. 人民币20万元以上或者外币等值10万美元...
金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。（单选题） A. 提交大额报告 B. 提交可疑报告 C. 提交重点可疑报告 D. 提交尽职调查报告 [MustVIP]...
查询受理单位与再查询受理单位均应建立（）。（单选题） A. 查询登记簿 B. 投诉登记簿 C. 受理登记簿 [MustVIP]...
2005年版第五套人民币5元券纸币的双色横号码，在图片中（）号位。 （单选题） A. （1） B. （5） C. （8） D. （9） [MustVIP]...
在C3中，用于标识银团贷款的字段是（）（单选题） A. 银团贷款 B. 业务品种 C. 贷款组织形式 D. 业务处理方式 [MustVIP]...
根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》，各分行根据派驻风险主管（经理）具体职责确定对其的考核指标。考核指标由（）组成。（多选题） A. 业绩指标（KPI） B. 行为能力指标（KCI） C. 关键风险指标（KRI） D. 以上...
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