得开具增殖税专用发票的项目主要包括（）（多选题） A. 向消费者销售货物或者应税劳务（项目）的 B. 销售免税货物（项目）的 C. 小规模纳税人销售货物或者应税劳务的 D. 销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务 [MustVIP...
开发商提出住房按揭楼盘合作申请，应提供的企业基本资料包括：法人营业执照、公司章程、法定代表人（或授权代理人）身份证件、（）等。（单选题） A. 房地产开发资质证书 B. 授信证明 C. 注册验资报告 D. 年度审计报告 [Must...
专业担保机构为个人汽车消费贷款提供担保的，原则上应留存（）保证金。（单选题） A. 2% B. 5% C. 10% D. 20% [MustVIP]...
16岁以上中国公民持身份证到柜台开户时通过人民银行身份证联网核查系统进行核查，下列（）情况可以为其直接办理。（单选题） A. 姓名、号码、照片一致且存在照片 B. 号码不存在 C. 姓名与号码不匹配 D. 姓名、号码、照片一致且不存...
下列那些机构具有反洗钱义务（ ）（多选题） A. 政策性银行； B. 期货经纪公司； C. 信托投资公司； D. 租赁公司。 [MustVIP]...
单位银行卡备用金，在开立专用存款账户时应按照中国人民银行批准的（）的规定出具有关证明和资料。（单选题） A. 银行单位结算账户 B. 银行卡章程 C. 专用账户管理 D. 以上均不是 [MustVIP]...
政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。（单选题） A. 低风险 B. 较低风险 C. 中风险 D. 较高风险 [MustVIP]...
下列银行中，（）不是商业银行。（单选题） A. 国家开发银行 B. 交通银行 C. 深圳发展银行 D. 招商银行 [MustVIP]...
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或（）。（单选题） A. 金融服务 B. 金融业务 C. 金融法律 D. 金融法规 [MustVIP]...
新协议实施后，银行是否可以马上缩减监管资本要求？（）（单选题） A. 允许 B. 不允许 C. 由监管机关决定 D. 由巴塞尔委员会决定 [MustVIP]...
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