人民币票面裂口2处以上，长度每处超过（）毫米以上不宜流通。（单选题） A. 3 B. 4 C. 5 [MustVIP]...
采用打分卡测评方式测评客户信用等级，除（）以外的其他法人客户，拟评为AA级（含）以上的，财务报表必须经会计师事务所审计。（多选题） A. 事业法人 B. 小企业 C. 项目公司 D. 成立时间不足一年的新建企业 [MustVIP]...
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）（多选题） A. 从单纯打击转向预防与打击并重 B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大 C. 法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展 D. 工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤...
（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。（单选题） A. 商务部 B. 海关 C. 税务部门 D. 工商部门 [MustVIP]...
商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过（ ）未开业地,或者开业后自行停业连续（ ）以上地,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以公告。（）（商业银行法第２３条）（单选题） A. －个月，－个月 B. 三个月，...
下列属于会计核算的具体内容的有（）。（多选题） A. 款项和有价证券的收付 B. 财物的收发、增减和使用 C. 债权债务的发生和结算 D. 签订销售合同 E. 收入、支出、费用、成本的计算 [MustVIP]...
按照《企业征信系统用户管理规程》规定，企业征信系统用户管理员负责管理同级普通用户和下一级管理员用户，具体职责包括：（）（多选题） A. 新建用户及停用用户 B. 修改用户资料和权限 C. 查询用户信息 D. 重置用户密码 [Mus...
我国《票据法》规定，涉外票据的保证行为，适用（）。（单选题） A. 出票地法律 B. 保证行为地法律 C. 付款地法律 D. 保证人本国法律 [MustVIP]...
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。（单选题） A. 有权部门 B. 合规部 C. 监察部 D. 稽核部 [MustVIP]...
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）（多选题） A. 及时提示客户出示有效身份证件 B. 对客户的有效身份证件进行联网核查 C. 作实名登记后再办理业务 D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景 [Mu...
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