商业银行的内部审计报告应当直接提交给（）。（《商业银行市场风险管理指引》第30条）（单选题） A. 股东大会 B. 董事会 C. 监事会 D. 高级管理层 [MustVIP]...
商业银行应建立并保持（）,以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。（单选题） A. 电子文档 B. 书面记录 C. 分类档案 D. 书面程序 [MustVIP]...
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。（单选题） A. 识别 B. 分析 C. 判别 D. 了解 [MustVIP]...
按照《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人违反本办法规定办理个人贷款业务的，应由（）责令其限期改正。（单选题） A. 中国人民银行 B. 中国银行业监督管理委员会 C. 中国银行业协会 D. 人民法院 [MustVIP]...
因客户突发加急业务、争议服务、客户投诉等而发生的维护是（）。（单选题） A. 加急情况维护 B. 一般情况维护 C. 异常情况维护 D. 正常情况维护 [MustVIP]...
对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。（单选题） A. 待跟进客户新增 B. 优质客户分配 C. 待跟进客户分配 D. 优质客户登记 [MustVIP]...
《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，一切（）、政党、社会团体、企事业单位和公民都有保守国家秘密的义务。（多选题） A. 国家机关 B. 武装力量 C. 学校 D. 使领馆 [MustVIP]...
在企业征信系统中，中小企业信用档案建立之后，信息每（）更新一次。（单选题） A. 1个月 B. 3个月 C. 半年 D. 一年 [MustVIP]...
本人的信用由谁来决定？（）（单选题） A. 自己 B. 商业银行 C. 征信中心 D. 人民银行 [MustVIP]...
在银行专业版个人信用报告中，逾期及违约信息概要包括（）。（多选题） A. 呆账信息汇总 B. 资产处置信息汇总 C. 保证人代偿信息汇总 D. 逾期（透支）信息汇总 [MustVIP]...
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