为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）（单选题） A. 宏观经济充分上行状态下的情形 B. 海外新兴市场出现震荡情形 C. 国内局部行业逐渐被进口产品...
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）（单选题） A. 5万人民币...
中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。（多选题） A. 调查可疑交易活动 B. 客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外 C. 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准 D. 经侦查机关负责人批准 [MustVIP]...
我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。（单选题） A. 中国人民银行反洗钱局 B. 中国人民银行调查统计司 C. 中国人民银行支付结算司 D. 中国反洗钱监测分析中心 [MustVIP]...
总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。（单选题） A. 合规部 B. 个人业务部 C. 信息技术部 D. 会计部 [MustVIP]...
应当如何处罚漫画中的金融机构及工作人员? （多选题） A. 涉及假人民币的，人民银行应当对该金融机构处以1000元以上5万元以下罚款 B. 涉及假外币的，人民银行应当对该金融机构处以1000元以下罚款 C...
房地产开发商未取得商品房预售许可证，但与购房签署了商品房预售合同，法律效力是（）。（多选题） A. 无效 B. 有效 C. 部分有效 D. 起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效 [MustVIP]...
某行优先支持的供应链核心企业为（）。（多选题） A. 有良好发展前景 B. 稳固市场份额、经济实力和管理水平较强的500强企业 C. 全国知名品牌企业 D. 垄断企业 [MustVIP]...
持票人请求开户行办理转账支票托收时，应（）。（多选题） A. 在支票背书人签章栏签章 B. 在支票背书人签章栏记载“委托收款”字样、背书日期 C. 在支票被背书人栏记载开户银行名称 D. 将支票和填制的进账单送交开户银行 [Mus...
下列属于中国建设银行的广告用语或宣传口号的是（）。（单选题） A. 中国建设银行，建设现代生活 B. 中国建设银行，您身边的银行 C. 建设银行，因您而变 D. 大行德广，伴您成长 [MustVIP]...
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