金融机构应不迟于（）年底，实现客户通过存取款一体机办理的取款业务可查询冠字号码。（单选题） A. 2014 B. 2015 C. 2016 [MustVIP]...
与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商户信息。（单选题） A. 联网核查身份信息系统 B. 中国人民银行征信系统 C. 中国银联银行卡风险信息共享系统 D. 以上均是 [MustVIP]...
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管...
（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。（单选题） A. 合规部 B. 会计部 C. 业务部门 D. 反洗钱工作办公室 [MustVIP]...
（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。（单选题） A. 中国人民银行及其分支机构 B. 中国反洗钱监测分析中心 C. 公安机关 D. 中国银行业监督管理委员会 [MustVIP]...
贷款额度是指（）。（单选题） A. 借款人每月需要偿还的金额 B. 银行想给借款人的额度 C. 贷款抵押物的评估价值 D. 银行向借款人提供的以货币计量的贷款数额 [MustVIP]...
在汽车贷款的贷后检查中，对保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容包括（）。（多选题） A. 保证人的经营状况和财务状况 B. 抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等 C. 质押权利凭证的时效性和价值变化情况 D. 经销商及其他担...
（）年以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过原贷款期限。（单选题） A. 一 B. 二 C. 三 D. 半 [MustVIP]...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。（单选题） A. 5 B. 7 C. 9 D. 10 [MustVIP]...
对于单个被保险人保险费金额（）且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承...
帮考士