网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结，写出汇总报告报支行内控相关部门及分管行长。（单选题） A. 每周 B. 每月 C. 每季 D. 每年 [MustVIP]...
在网银个人外汇业务中，客户可以办理的业务包括（）。（单选题） A. 本人名下转账和账户查询业务 B. 本人名下转账、向他人帐户转帐和本人名下账户查询业务 C. 仅能够进行本人名下账户查询 D. 本地账户间转帐，包括本人名下账户以及与...
同业拆出业务拆出对象为经____批准具备同业拆借业务资格的金融机构。（单选题） A. 银监会; B. 中国人民银行; C. 财政部; D. 证监会 [MustVIP]...
《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》所称中资商业银行包括（）等。（《中国银行业监督管理委员会关于修改〈中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法〉地决定》修正第2条）（多选题） A. 国有商业银行...
根据我国《合同法》的规定，承诺应当以通知的方式作出，承诺通知（）时生效。（单选题） A. 作出时 B. 发出时 C. 到达要约人 D. 要约人看到 [MustVIP]...
《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为（）类。（单选题） A. 7 B. 6 C. 9 D. 11 [MustVIP]...
金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。（单选题） A. 银监会 B. 中国人民银行 C. 金融监管 D. 总行 [MustVIP]...
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。（单选题） A. 中国银行业监督管理委员会 B. 中国人民银行 C. 金融机构总部 D. 反洗钱监测中心 [MustV...
向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括按（）、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息。（单选题） A. 时间 B. 地区 C. 业务量 D. 损失程度 [MustVIP]...
第五套人民币1999年版50元纸币的（）有磁性。（单选题） A. 横号码 B. 竖号码 C. 横竖号码 [MustVIP]...
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