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对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理（）（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 10#金融经济

对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理（）（多选题）
A. 仅利用技术手段筛选后直接上报
B. 除利用技术手段筛选后。还应审查交易背景、目的和性质
C. 对于有合理理由排除疑点的交易.不能作为可疑交易上报
D. 对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户。也应作为可疑交易上报

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