A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
该内容VIP会员可见，您未登录，请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员，每单可得20%佣金！
手机访问快速搜题。
版权声明：本文原创或收集发布，未经许可禁止转载。
商业银行发现重大违规事件应按照（）的规定向银监会报告。（单选题） A. 重大事故报告制度 B. 重大事项报告制度...
网点通过每月召开（）次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态...
在营业网点综合化建设工作中统一设置了八岗位，包括设置了网点负责人、营销主管、（）、大堂经理（多选题） A. 营运主管...
优质拆迁项目的营销策略应包括（）.（多选题） A. 切入上游，抓土地储备中心或拆迁办 B. 切入中游，抓拆迁公司...
信息提供者确认异议信息确实有（）的，应尽快将更正后的信息报送给征信机构，征信机构在规定的时间内应予以更正。（单选题）...
建行短信金融服务中的理财资讯通知类服务中不包含以下哪项（）。（单选题） A. 基金净值提醒 B. 银行卡到期换卡提醒...
帮考士
