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华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。（单选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 6#金融经济

华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。（单选题）
A. 制约制度
B. 监督制度
C. 举报制度
D. 考核制度

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上一篇：《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。（多选题）下一篇：在企业征信系统中，地方性金融机构进行非接口转接口或接口程序升级切换时，以下哪种方式是合理的？（）（单选题）

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