A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 打击犯罪
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商业银行发现重大违规事件应按照（）的规定向银监会报告。（单选题） A. 重大事故报告制度 B. 重大事项报告制度...
网点通过每月召开（）次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态...
在营业网点综合化建设工作中统一设置了八岗位，包括设置了网点负责人、营销主管、（）、大堂经理（多选题） A. 营运主管...
优质拆迁项目的营销策略应包括（）.（多选题） A. 切入上游，抓土地储备中心或拆迁办 B. 切入中游，抓拆迁公司...
信息提供者确认异议信息确实有（）的，应尽快将更正后的信息报送给征信机构，征信机构在规定的时间内应予以更正。（单选题）...
建行短信金融服务中的理财资讯通知类服务中不包含以下哪项（）。（单选题） A. 基金净值提醒 B. 银行卡到期换卡提醒...
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