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对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 1#金融经济

对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）（多选题）
A. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
B. 客户行为或交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

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