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反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()(多选题)

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 2#金融经济

反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()(多选题)

A. 健全反洗钱内控制度

B. 建立客户身份识别系统

C. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E. 按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

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