帮考士-在线考试搜题平台帮考士超两百万题库中搜索您的答案

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果符合下列哪几个条件,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序()(多选题)

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 2#金融经济

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果符合下列哪几个条件,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序()(多选题)

A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度

C. 销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

D. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

VIP专属内容
本站VIP免费查看
开通会员
开通本站VIP可查看该内容

该内容VIP会员可见,您未登录,请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员,每单可得20%佣金!

手机访问快速搜题。

版权声明:本文原创或收集发布,未经许可禁止转载。

搜索
热门