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进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-05)阅读数 3#金融经济

进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）（多选题）
A. “蚂蚁搬家”式资金转移
B. 账户过渡性质明显，资金快进快出
C. 交易金额体现汇率特征
D. 以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

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