帮考士-在线考试搜题平台帮考士超两百万题库中搜索您的答案

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，（）。（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-05)阅读数 2#金融经济

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，（）。（多选题）
A. 这是一起由内部人员因素引起的操作风险
B. 这是一起由外部事件引起的操作风险
C. 某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的根本原因
D. 该事件属于外部欺诈

VIP专属内容

本站VIP免费查看

开通会员

开通本站VIP可查看该内容

该内容VIP会员可见，您未登录，请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员，每单可得20%佣金！

手机访问快速搜题。

版权声明：本文原创或收集发布，未经许可禁止转载。

上一篇：在个人信用报告中，信用记录加载到个人征信系统的时间称之为（）。（单选题）下一篇：操作风险识别是操作风险管理的起点，准确的操作风险识别基于（）。（多选题）

相关文章