帮考士-在线考试搜题平台帮考士超两百万题库中搜索您的答案

关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()(多选题)

帮考试1年前 (2024-01-05)阅读数 2#金融经济

关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()(多选题)

A. 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

B. 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础

C. 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件

D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查

E. 由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

VIP专属内容
本站VIP免费查看
开通会员
开通本站VIP可查看该内容

该内容VIP会员可见,您未登录,请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员,每单可得20%佣金!

手机访问快速搜题。

版权声明:本文原创或收集发布,未经许可禁止转载。

搜索
热门