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我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()(多选题)

帮考试1年前 (2024-01-05)阅读数 2#金融经济

我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()(多选题)

A. 《刑法》关于洗钱罪的规定

B. 《反洗钱法》

C. 《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》

E. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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