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需要进行联网核查的业务有:()(多选题)

帮考试1年前 (2024-01-05)阅读数 5#金融经济

需要进行联网核查的业务有:()(多选题)

A. 银行账户业务,包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户(含银行卡)、单位银行账户等。

B. 支付结算业务,包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。

C. 反洗钱业务,包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。

D. 电子银行签约类业务(包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行,以及其他电子银行服务系统的签约)

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