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委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合下列要求()。(多选题)

帮考试1年前 (2024-01-03)阅读数 4#审计师考试

委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合下列要求()。(多选题)

A. 能够证明第三方按有关法律,法规,规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B. 第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度,技术等方面障碍。

C. 本行在办理业务时,能及时获得第三方提供客户信息。

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。

E. 获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件,身份证明文件等。

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