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银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况()。(多选题)

帮考试1年前 (2024-01-03)阅读数 6#审计师考试

银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况()。(多选题)

A. 因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制,情况紧急且分行无法及时处理的,在采取正式风险控制措施之前,二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制

B. 总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要,情况紧急的,在采取进一步追偿或风险控制措施之前,为避免持卡人转移存款,可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制

C. 由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因,导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件

D. 其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的

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