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以下关于反洗钱的说法,正确的有(  )。(多选题)

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 8#银行从业资格证

以下关于反洗钱的说法,正确的有(  )。 (多选题)

A. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

D. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E. 金融机构应当依照反洗钱预防

监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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