下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括（）。（单选题） A. 遵守法律法规 B. 遵守行业自律规范 C. 遵守所在机构的规章制度 D. 以上皆是 [MustVIP]...
下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。（单选题） A. 《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约》） B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（简称《巴勒莫公约》） C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际...
参照《商业银行合规风险管理指引》执行的银行业金融机构是（）.（单选题） A. 中资商业银行 B. 外资独资银行 C. 中外合资银行 D. 农村信用合作社 [MustVIP]...
以下可以通过个人征信系统查询到的内容有（）。（多选题） A. 个人身份 B. 配偶身份 C. 居住信息 D. 信用卡汇总信息 E. 个人的职务、职称 [MustVIP]...
流动资金贷款管理办法规定贷款人在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的提款条件，并按照合同约定通过贷款人（）或借款人（）的方式对贷款资金的支付进行管理与控制，监督贷款资金按约定用途使用。（）（单选题） A. 委托支付、自主支付 B. 受托...
中国人民银行授权有权办理人民币真伪鉴定业务的金融机构是业务机构。（）（多选题） A. 浦东发展银行 B. 中国工商银行 C. 深圳发展银行 D. 中国银行 E. 中国建设银行&nbs...
现行使用的《假人民币没收收据》外缘尺寸长度和宽度分别为（）。（单选题） A. 20cm、19cm B. 20cm14.5cm C. 22cm、14cm D. 22cm、20cm [MustVIP]...
《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中将人民币鉴别仪的鉴别技术种类分为（）种。（单选题） A. 10 B. 12 C. 15 D. 8 [MustVIP]...
金融机构在规定需报送的企业信贷业务发生、变化后，应在（）前将有关要素、数据及时传送到中国人民银行企业征信数据库。（单选题） A. 第一个工作日 B. 二个工作日 C. 第三个工作日 D. 当时 [MustVIP]...
个人月报立方体中哪个主题可查询到累计授信额度？（）（单选题） A. 非信贷数据账户数及自然人情况 B. 信贷交易发放量 C. 各类总人数 D. 信贷业务量 [MustVIP]...
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