有下列哪些情况，存款人可以申请开立临时存款账户？（）（出自《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令[2003]第5号）（多选题） A. 设立临时机构 B. 异地临时经营活动 C. 注册验资 [MustVIP]...
贷款组合管理的基本指导思路为下面的哪个选项？（）（单选题） A. 集中资源分配在优势企业 B. 资产的分散，集中度风险下降 C. 整合组合中各种资产的优势 D. 通过组合管理提升整个组合加权平均回报水平 [MustVIP]...
银行向高风险客户群提供高利率的融资，势必带来（）。（单选题） A. 业务快速扩张 B. 丰厚利润 C. 高额坏账 D. 规模效应 [MustVIP]...
“证券公司客户交易结算资金第三方存管业务”存管银行的服务范围不包括（）。（单选题） A. 保管证券公司存放在客户交易结算资金汇总账户（或汇总分账户）的客户交易结算资金 B. 受投资者和证券公司的委托通过银证转账方式代其划转交易结算资金...
营业网点可以办理哪些牡丹信用卡业务（）。（多选题） A. 办卡申请、卡片和密码信封的发放 B. 打印历史明细 C. 挂失、注册电话银行 D. 购汇还款 E. 代办卡片启用 [MustVIP]...
联名账户的账户种类包括本外币活期存款结算账户和（）。（单选题） A. 本外币存本取息定期储蓄存款账户 B. 本外币零存整取定期储蓄存款账户 C. 本外币整存零取定期储蓄存款账户 D. 本外币整存整取定期储蓄存款账户 [MustVI...
以下哪项不符合代兑机构办理外币兑换业务（）（单选题） A. 是境内独立法人机构或已办理工商登记、并获得其所属法人机构授权的境内非独立法人机构 B. 有固定的营业场所 C. 不少于1名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员 D....
下列业务中不属于一次性金融业务的是（）（单选题） A. 现金汇款 B. 现钞兑换 C. 票据兑付 D. 转账业务 [MustVIP]...
为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）（多选题） A. 只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存 B. 对客户要求将调查所涉及的账户...
金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录（）情况。（单选题） A. 业务测试；洗钱风险评估 B. 洗钱风险评估；风险评估 C. 洗钱风险评估；业务测试 D. 内部审计；风险评估 [MustVIP]...
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