会产生使购车人实质上以零首付甚至负首付形式购买汽车的后果的欺诈行为是（）。（单选题） A. 一车多贷 B. 虚报车价 C. 全部造假 D. 虚假车行 [MustVIP]...
以下交易中哪个属于大额交易？（）（单选题） A. 当日累计4000美元的现金支取 B. 单笔9000美元的现金汇款 C. 当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账 D. 单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账 [...
实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）（多选题） A. 调查组到场人员至少为2人 B. 出示《中国人民银行执法证》 C. 出示《反洗钱调查通知书》 D. 向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况 [MustVIP]...
对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行对公客户（）。（单选题） A. 办理开户手续的当日 B. 办理开户手续的3天后 C. 办理开户手续的3个工作日后 D. 报备人民银行的核准日 [MustVIP]...
在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）（单选题） A. 拒绝调查的权利 B. 获得救济的权利 C. 核对、补充和更正讯问笔录的权利 D. 逾期自动解除冻结的权利 [MustVIP]...
拟任村镇银行首席信息官，应从事信息科技工作（）年以上。（单选题） A. 3 B. 5 C. 6 D. 8 [MustVIP]...
企业事业单位开立的基本账户可以用于（）（多选题） A. 发放贷款 B. 转账结算 C. 现金收付 D. 以上说法都正确 [MustVIP]...
关于跨境人民币业务职责分工说法正确的是（）（单选题） A. 推进跨境人民币业务由人民银行、外汇局共同负责。 B. 跨境人民币业务相关政策、规定的制定和实施由货币政策二司牵头负责。 C. 境内非金融机构境外发行人民币债券的年度总量限额的...
征信机构提供的服务有（）。（单选题） A. 提供他人的信用报告、接受他人异议申请、修改信用报告中的错误信息 B. 提供您本人的信用报告、接受您的异议申请、修改信用报告中的异议信息 C. 提供您本人和他人的信用报告、接受您的异议申请、修...
在应收账款质押登记系统中，质押的质权人可以是（）。（多选题） A. 金融机构 B. 企业 C. 个人 D. 事业单位 [MustVIP]...
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