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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。（单选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 3#金融经济

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。（单选题）
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行

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上一篇：在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（单选题）下一篇：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额（）罚金。（单选题）

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