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金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。（单选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 2#金融经济

金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。（单选题）
A. 大额交易监测
B. 可疑交易监测
C. 反洗钱协查
D. 反洗钱保密

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