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下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 3#金融经济

下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）（多选题）
A. 各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B. 银行机构网上银行转账限额设置过高
C. 公转私交易缺乏强有利的控制措施
D. 对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

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