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网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 4#金融经济

网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）（多选题）
A. 依据法律法规，履行反洗钱义务
B. 在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C. 坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度
D. 依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性
E. 组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围

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